росфинмониторинг

В декабре 2026 года россиянам стоит внимательнее следить за банковскими сообщениями и новостями о переводах. При этом разговоры о запрете обычных перечислений

Российские банки заметно усложнили выдачу наличных с депозитов для граждан пенсионного возраста. Формальных ограничений на распоряжение своими деньгами

Универсальной суммы, которая гарантирует отсутствие вопросов со стороны банка, в 2026 году в законодательстве не предусмотрено. Кредитная организация вправе

Единой суммы, после которой банк гарантированно не задаст вопросов о происхождении наличных, не существует. В 2026 году кредитная организация вправе запросить

При открытии вклада банк может попросить подтвердить, откуда появились деньги. Такая проверка законна и связана с требованиями закона № 115-ФЗ, который

Банк России обновил подход к проверке крупных наличных операций. 26 октября 2026 года ЦБ опубликовал Методические рекомендации № 5-МР, в которых банкам

При внесении наличных в банк клиент может столкнуться с дополнительной проверкой, если операция выглядит нетипично. Кредитные организации работают в рамках

Российские банки обязаны следить за операциями клиентов в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов. Поэтому один вкладчик может без

Пожилые вкладчики все чаще сталкиваются с дополнительными проверками при попытке снять крупную сумму со счета. В банках уточняют цель операции, могут временно

Переводы между родственниками все чаще становятся поводом для вопросов со стороны банка или налоговой. Особенно это касается регулярных поступлений на

В 2026 году для расчетов наличными действуют уточненные правила, которые касаются и бизнеса, и обычных граждан. Лимиты для компаний, обязательные чеки