банковские переводы

Федеральная налоговая служба вправе проверять любые банковские переводы физических лиц и компаний. Однако постоянный мониторинг всех мелких платежей не ведётся.

Простые комментарии вроде «возврат долга» или «подарок», указанные при переводе на карту, могут вызвать подозрения у финансовых организаций или налоговой.